Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
- Уверенный пользователь ПК, желательно знание программы ДИАСОФТ;
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость;
- Умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист по операционному обслуживанию (м. Войковская)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
от 70000 RUR
Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Главный/ведущий/старший/ экономист Центра сопровождения расчетно-кассового обслуживания, БЭК-офис
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Главный специалист отдела контроля операционных рисков
Россельхозбанк
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Ведущий/главный специалист отдела банковских гарантий
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Специалист отдела общебанковской методологии
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Заместитель начальника/Главный специалист (сопровождение кредитных продуктов ЮЛ)
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Полный день
Москва
до 140000 RUR