Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
- Уверенный пользователь ПК, желательно знание программы ДИАСОФТ;
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость;
- Умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Специалист по контролю сомнительных операций физлиц
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Сменный график
Москва
до 88000 RUR
Главный эксперт отдела по работе с физическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Старший специалист операционного отдела (Бэк офис)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
до 96000 RUR
Главный специалист по открытию счетов Операционного отдела Управления продаж и обслуживания клиентов
банк Раунд
Полный день
Москва
до 96000 RUR
Ведущий менеджер развития клиентов микро бизнеса
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Специалист фрод-мониторинга подозрительных транзакций
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Сменный график
Москва
до 88000 RUR
