Руководитель управления обязательного контроля и отчетности Финансовый мониторинг

Чем предстоит заниматься:

• организация работы подразделения по выявлению операций обязательного контроля, подготовке ответов на запросы Росфинмониторинга, работы с перечнями Росфинмониторинга;
• мониторинг операций клиентов с целью выявления ОПОК;
• формирование ФЭС;
• участие в подготовке отчетности и аналитических материалов подразделения;
• участие в разработке и согласовании инструктивно-методологических документов Департамента и Банка в рамках компетенции;
• формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений.
• ежедневное взаимодействие с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

• образование высшее образование, по требованию 1486-У;
• опыт работы в банковской сфере от 3 лет;
• знание нормативной документации в области ПОД/ФТ;
• способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки.

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день
• Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией и ежегодным чекапом (после испытательного срока), скидка на ДМС для родственников.
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.