Специалист Службы финансового мониторинга

Полный спектр работ, связанный с направлением финансового мониторинга в кредитной организации. Опыт работы от 2-х лет в СФМ кредитной организации.

Знание законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Понимание принципов выявления и оценки рисков совершения клиентами операций, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма.

Умение проводить идентификацию клиентов и выгодоприобретателей.

Знание требований к внутреннему контролю в организациях в сфере ПОД/ФТ.

Умение составлять и представлять отчетность в надзорные органы.

Условия:

График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.
Работа в новом современном офисе в бизнес-кластере Станколит.
Заработная плата по согласованию, от 180 000 рублей в месяц.