Специалист финансового мониторинга (брокер)

A7 – это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.

Мы ищем опытного и ответственного коллегу, который станет частью нашей динамично-развивающейся команды.

Ваши задачи :

• Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, подозрительной деятельности и признаков легализации преступных доходов (ПОД/ФТ)
• Проведение первичного анализа выявленных сомнительных операций, запрос у клиентов необходимые документы и сведения
• Подготовка отчетов о выявленных сомнительных операциях для руководства и уполномоченных органов
• Участие в разработке и внедрении внутренних процедур и политик по ПОД/ФТ
• Выполнение других поручений руководства в рамках компетенции отдела

Требования:​​​​​​

• Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое)
• Опыт работы в сфере финансового мониторинга от 2 лет (желательно в брокерских компаниях, банках или других финансовых организациях)
• Знание законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ
• Умение разрабатывать и внедрять правила внутреннего контроля (ПВК)
• Умение взаимодействовать с уполномоченными органами (Росфинмониторингом, Банком России)
• Умение выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции
• Умение оценивать риски, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Условия:

• Высокий уровень заработной платы
• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2
• Современный офис в Сколково -Парк, трансфер от м. Аминьевская
• ДМС после испытательного срока
• Возможность быть причастным к созданию новой крупной стабильной компании финансового сектора