Специалист ПОД/ФТ

В наш Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга ищем Специалиста ПОД/ФТ.

Обязанности

• Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Участие в организации устойчивого постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
• Участие в разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган;
• Осуществление процедуры «Знай своего клиента» (KYC) в отношении клиентов и контрагентов компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам;
• Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов/контрагентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
• Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю;
• Выявление необычных операций/сделок Участие в разработке комплекса мер, направленных на исключение вовлеченности компании в осуществление ПОД/ФТ и контроль за реализацией;
• Участие в процессе обучения работников компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ Комплексная работа с Перечнями террористов/экстремистов, МВК,ФРОМУ, СБ ООН и т.п.;
• Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей CRS/ FATCA с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов;
• Участии в организации и контроле за соблюдением в компании требований международных и российских санкций.

Требования

• Опыт работы в ПОД/ФТ от 1 года Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование;
• Знание английского языка (приветствуется);
• Знания и понимание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, FATCA/CRS;
• Опыт работы с ИИ-инструментами.

Условия

• Декретная ставка;
• Гибридный формат работы (современный офис в Москве, Москва-Сити, Башня Федерация);
• Льготные ипотечные условия кредитования;
• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Детский отдых и подарки за счет Компании;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.