Начальник отдела анализа и контроля карточных транзакций

Обязанности

• анализ счета клиента на наличие признаков операций без согласия/без добровольного согласия клиента или на признаки дропа (передачи карт/ЭСП третьим лицам);
• анализ движений денежных средств по счетам клиента на предмет выявления признаков использования счета, ЭСП в мошеннических целях - проведение проверок по обращениям клиентов ФЛ, связанных с проведением несанкционированных операций/действий под воздействием третьих лиц с использованием ДБО, карт, счетов, ЭСП;
• подготовка заключений по результатам проверок обращений клиентов ФЛ;
• взаимодействие со смежными подразделениями Банка по вопросам проведения несанкционированных операций с использованием ДБО, карт, счетов, ЭСП;
• участие в согласовании нормативной документации Банка, касающейся безопасности работы в ДБО, карт, счетов, ЭСП;
• ведение статистики/отчетности по деятельности подразделения/результатам выполненной работы;
• участие в разработке/согласовании требований технологического решения сервисов (артефакты, БДР, ТДР, ПСИ).

Требования

• образование высшее;
• опыт работы в банковской структуре в части предотвращения хищений и противодействия мошенничеству в области эмиссии и эквайринга;
• знание правил платежных систем в области эмиссии и эквайринга;
• знания в области оценки рисков и выявления уязвимостей процессов и продуктов банка;
• знание требований НСПК опыт внедрения методов и решений, а также разработки правил для предотвращения мошенничества в анти-фрод системах;
• работа с процессинговыми программами;
• опыт руководящей работы от 2х лет;
• опыт претензионной работы.