Заместитель начальника отдела анализа и контроля транзакций в системах ДБО

Обязанности

• анализ счета клиента на наличие признаков операций без согласия/без добровольного согласия клиента;
• анализ движений денежных средств по счетам клиента на предмет выявления признаков использования счета в мошеннических целях;
• проведение проверок по обращениям клиентов ЮЛ, связанных с проведением несанкционированных операций/действий под воздействием третьих лиц с использованием ДБО;
• подготовка заключений по результатам проверок обращений клиентов ЮЛ;
• взаимодействие со смежными подразделениями Банка по вопросам проведения несанкционированных операций с использованием ДБО;
• участие в согласовании нормативной документации Банка, касающейся безопасности работы в ДБО;
• ведение статистики/отчетности по деятельности подразделения/результатам выполненной работы;
• участие в разработке/согласовании требований технологического решения сервисов (артефакты, БДР, ТДР, ПСИ), реализуемых для пользователей ДБО.

Требования

• образование высшее - техническое, экономическое, юридическое;
• опыт работы в подразделениях антифрод в части предотвращения хищений в ДБО ЮЛ более 5 лет;
• опыт проведения проверок по ЮЛ в части выявления признаков проведения мошеннических операций;
• знание законодательной базы в части 161-ФЗ, работа в ЛК Финцерт;
• знания в части работы платежных технологий и отраслевых решений (расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, кредитование);
• знания правил Платежных систем, НСПК, СБП;
• опыт работы по направлению противодействия мошенничества в каналах ДБО;
• знание основных схем/трендов мошенничества в ДБО;
• навыки разработки алгоритмов выявления мошенничества в сервисах ДБО;
• опыт создания скриптов/написания правил антифрод;
• знание: WAY4, Microsoft office, Таблица на Linux, базовое знания SQL.