Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля
Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля
Метро: Комсомольская
Описание вакансии
Обязанности:
- участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций клиентов
- формирование и отправка ФЭС
- работа с Перечнями Росфинмониторинга;
- соответствие квалификационным требованиям Банка России № 1486-У и требованиям деловой репутации
- знание нормативно-правовых актов ПОД/ФТ/ФРОМУ
- опыт работы в ПО Камита
- Условия:
- пятидневная рабочая неделя
- оформление по ТК РФ
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро Комсомольская и Красные ворота
Навыки
- Деловая переписка
- ПОД/ФТ
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- подготовка и отправка ФЭС
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Специалист фрод-мониторинга подозрительных транзакций
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Сменный график
Москва
до 88000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
Полный день
Москва
до 88000 RUR
Ведущий специалист по работе с юридическими лицами
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
