Москва, Бутырская улица, 76с1
Должностные обязанности:
Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).
Работа с Перечнем ЗСК (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление в ЦБ)
Работа с другими перечнями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (сомнительные исполнительные листы, Постановление №1300, дипломаты КНДР и др.) Получение, загрузка в АБС, проверка клиентской базы, протоколирование результатов проверок.
Работа с X-Complaince по выявлению в клиентской базе РПДЛ, ин. агентов (функционал автоматизирован)
Сопровождение деятельности Банка по исполнению требований Указания Банка России №1485-У от 09.08.2004 (назначение первичных / вводных инструктажей, тестирований, организация проведения внеплановых инструктажей, издание организационных приказов по обучению/тестированию и т.д.)
Выявление и пресечение сомнительных операций у физических лиц (в том числе соответствующих признакам Методических рекомендаций ЦБ РФ №16-МР). Направление запросов клиентам, рассмотрение полученных от клиентов документов
Подготовка ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, необычным/сомнительным операциям, операциям, связанным с террористами (заморозка, приостановления, сверка)
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю (ограниченный круг операций)
Получение в ЛК ЦБ РФ перечня 764-П.
Требования:
Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года
Справка об отсутствии/наличии судимости
Соответствие требованиям Указания Банка России №1486-У от 09.08.2004
Навыки работы в личных кабинетах РФМ, ЦБ.
Опыт работы в Инверсии, RS - банк (желательно), Комите.
Условия:
Постоянная ставка
Работа в офисе по адресу г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1
Уровень ЗП зависит от уровня квалификации кандидата (120 тыс. руб. –ведущий специалист; 130 тыс. руб. – главный специалист. ЗП указана «на руки»)
Нормированный рабочий день (с 9:00 до 18:00)
Москва
до 150000 RUR
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 150000 RUR
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 150000 RUR
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 130000 RUR
Промсельхозбанк
Москва
до 130000 RUR
Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
Москва
до 130000 RUR
Москва
до 130000 RUR
Москва
до 130000 RUR
Первый Инвестиционный Банк
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 120000 RUR
Москва
до 120000 RUR
РЕГИОН, Группа Компаний
Москва
до 120000 RUR