Специалист Отдела финансового мониторинга

• Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания в Банке, реализация принципа «Знай своего клиента»;
• Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов, в том числе о целесообразности приема клиентов на обслуживание;
• анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств;
• анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
• онлайн/офлайн контроль и согласование платежей клиентов;
• контроль и согласование платежей клиентов банков-респондентов (ЛОРО);
• направление запросов клиентам, контроль представления и рассмотрение представленных документов;
• участие в проверке документов, полученных в результате идентификации клиентов;

• взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ

Требования:

Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России, постановлений, действующих на территории Российской Федерации, относящихся к деятельности;

Высшее образование;

Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов;

Знание законодательной базы в сфере ПОД/ФТ;

Уверенный пользователь ПК;

Знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook. Знание АБС ЦФТ Банк приветствуется

Условия:

-Уровень заработной платы готовы обсуждать на собеседовании

-Оформление согласно ТК РФ

-ДМС со стоматологией по окончании испытательного срока

-Ежеквартальные премии

-Большой и просторный офис, расположенный в шаговой доступности от метро Селигерская/Яхромская.

-Бесплатная парковка

-График работы 5/2,сокращенный рабочий день по пятницам

-Обучение, корпоративные мероприятия