Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Мы предлагаем:

• Конкурентный уровень заработной платы который мы будем обсуждать с финальным кандидатом, обязательно учитываем пожелания с успешным кандидатом ;

• ДМС со стоматологией и обслуживанием в К31+ и многих других премиальных клиниках;

• Премиум Фитнес в здании офиса, либо компенсация любого спорта;

• Возможность получить опцион на долю в компании (28 сотрудников, в том числе на линейных позициях, уже участвуют в программе );

• Индексация дохода два раза в год;

• Стать частью команды профессионалов;

• Молодой дружный коллектив;

• Яркие корпоративные мероприятия каждые 3 месяца;

• Работа в стабильной, белой и развивающейся компании;

• Работа в комфортном офисе А+ в Москве в пешей доступности от ст. метро Румянцево (БЦ Com City) с с уютной кухней, качественным кофе, массажными креслами, настольным теннисом и не только;

• Бесплатный паркинг для сотрудников.

Обязанности:

• Выполнять функции специального должностного лица лизинговой компании (СДЛ);
• Разрабатывать, утверждать и актуализировать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства;
• Осуществлять процедуру идентификации клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска по результатам проверки и верификации анкетных сведений клиента;
• Осуществлять ежедневный мониторинг на предмет наличия операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, а также выявления операций, похожих на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
• Формировать сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и необычных операциях, а также ежеквартальной отчетности для отправки в Росфинмониторинг;
• Проводить проверку клиентов по Перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по Перечням лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, по Перечням организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
• Осуществлять работу по организации процесса обучения работников Организации по вопросам ПОД/ФТ;
• Вносить предложения по автоматизации бизнес-процессов в целях реализации программ ПОД/ФТ Организации.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Соответствие квалификационным требованиям к СДЛ
• Знание специфики лизинговой деятельности.
• Глубокое понимание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ, методические рекомендации Росфинмониторинга.
• Навык работы с большими объемами информации.
• Внимательность, ответственность, системное мышление.
• Умение работать в режиме многозадачности и соблюдать сроки.