Методолог ПОД/ФТ, Комплаенс

Ищем экспертного методолога в подразделение комплаенс с навыками организации и выстраивания процессов по ПОД/ФТ. Требуется знание банковских продуктов и грамотная экспертиза риска ОД/ФТ. Приветствуется опыт проектной работы, знание новых продуктов рынка (ЦФА, цифровой рубль, криптовалюта)

Чем предстоит заниматься:

• оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг
• бизнес-аналитика задач в целях реализации Программ ПОД/ФТ или внедрения новых процедур, введенных законодательством
• согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ
• разработка правил выявления лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, консультации бизнес-подразделений по установлению статуса таких лиц
• разработка предложений по автоматизации процедур комплаенс, заключение о целесообразности их внедрения в рамках своей компетенции
• внедрение новых подходов в работе, направленных на повышение эффективности и качества и снижения рисков, совершенствование форм и методов работы, внедрение лучших практик в Программы ПОД/ФТ.

Мы ждем от вас:

• высшее образование по направлению: экономика или юриспруденция
• опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
• свободное знание английского языка
• умение использовать нейросети в повседневной работе

Мы предлагаем:

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия
• уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредитованию, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• корпоративная пенсионная программа