Методолог ПОД/ФТ/ФРОМУ
Методолог ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль за соблюдением международного законодательства в области ПОД/ФТ и внутреннего регламента компании
- Разработка и регулярное обновление внутренних политик, методологий и процедур по направлениям AML/CFT, KYC, санкционного комплаенса
- Проведение проверки документов клиентов (физических и юридических лиц), оценка рисков и выявление подозрительных операций
- Мониторинг и анализ операций с повышенным риском, включая альтернативные платёжные решения и трансграничные расчёты
- Участие в формировании комплаенс-контуров для новых бизнес-продуктов, включая цифровые финансовые инструменты
- Опыт работы от 2 лет в банке, финтехе или иной финансовой организации в сфере compliance / ПОД/ФТ
- Опыт разработки внутренних методологий и процедур по AML/CFT, проведения их аудита и актуализации
- Глубокое знание требований 115-ФЗ, 375-П, 445-П, а также рекомендаций FATF
- Уверенные навыки в анализе клиентских досье и транзакционного мониторинга
- Опыт подготовки ответов по запросам Росфинмониторинга и участия в проверках регуляторов
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Приветствуется опыт работы с цифровыми финансовыми продуктами или международными схемами расчётов
- Официальное оформление по ТК РФ
- ДМС после прохождения испытательного срока
- Участие в развитии комплаенс-функции в современной финансовой компании
- Возможность гибридной работы
Похожие вакансии
Руководитель службы ПОД/ФТ (Специальное должностное лицо)
Кляшторный Андрей Владиславович
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Главный экономист (методология процессов банковского надзора)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 144000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга (методолог) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
от 160000 RUR
Полный день
Москва
от 160000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR