Эксперт отдела методологии и оценки комплаенс рисков
Эксперт отдела методологии и оценки комплаенс рисков
Москва, Воронцовская улица, 43с1
Метро: Крестьянская заставаОписание вакансии
Обязанности:
- анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ;
- интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка;
- подготовка заключений по проектам ВНД Банка, документов по продуктам/услугам, клиентских документов, договоров с контрагентами;
- разработка внутренних документов Банка (порядков, инструкций, регламентов) по вопросам реализации требований по ПОД/ФТ.
- высшее образование;
- знание норм законодательства о ПОД/ФТ;
- опыт работы в методологии;
- опыт написания документов по ПОД/ФТ.
Навыки
- 499-П
- 115-ФЗ
- 375-П
- Комплаенс
- методология
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела организации и оптимизации процессов операционной деятельности (ФОИВ)
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Методолог по информационной безопасности в Отдел взаимодействия с региональными филиалами
Россельхозбанк
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Начинающий эксперт по ценным бумагам
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Полный день
Москва
до 180000 RUR