Эксперт отдела методологии и оценки комплаенс рисков
Эксперт отдела методологии и оценки комплаенс рисков
Москва, Воронцовская улица, 43с1
Метро: Крестьянская заставаОписание вакансии
Обязанности:
- анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ;
- интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка;
- подготовка заключений по проектам ВНД Банка, документов по продуктам/услугам, клиентских документов, договоров с контрагентами;
- разработка внутренних документов Банка (порядков, инструкций, регламентов) по вопросам реализации требований по ПОД/ФТ.
- высшее образование;
- знание норм законодательства о ПОД/ФТ;
- опыт работы в методологии;
- опыт написания документов по ПОД/ФТ.
Навыки
- 499-П
- 115-ФЗ
- 375-П
- Комплаенс
- методология
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Специалист в Отдел комплаенс-мониторинга (м. Войковская)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист финансового мониторинга (методолог) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
от 160000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Руководитель проектов отдела сопровождения проектов комплаенс и финансового мониторинга
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Главный специалист (бизнес-администратор, аналитик) по развитию и сопровождению систем антифрода
Россельхозбанк
Полный день
Москва
до 130000 RUR