Эксперт отдела методологии и оценки комплаенс рисков
Эксперт отдела методологии и оценки комплаенс рисков
Москва, Воронцовская улица, 43с1
Метро: Крестьянская заставаОписание вакансии
Обязанности:
- анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ;
- интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка;
- подготовка заключений по проектам ВНД Банка, документов по продуктам/услугам, клиентских документов, договоров с контрагентами;
- разработка внутренних документов Банка (порядков, инструкций, регламентов) по вопросам реализации требований по ПОД/ФТ.
- высшее образование;
- знание норм законодательства о ПОД/ФТ;
- опыт работы в методологии;
- опыт написания документов по ПОД/ФТ.
Навыки
- 499-П
- 115-ФЗ
- 375-П
- Комплаенс
- методология
Адрес
Похожие вакансии
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Полный день
Москва
от 87800 RUR
Эксперт по информационной безопасности банковского процессинга УИБ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
от 87800 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Государственный инспектор отдела Управления контроля финансовых рынков ФАС России
ФБУ ИТЦ ФАС России
Полный день
Москва
до 60000 RUR
Полный день
Москва
до 60000 RUR
Полный день
Москва
до 60000 RUR
Главный эксперт отдела по работе с физическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
от 250000 RUR
Руководитель направления оптимизации структуры активов и пассивов в Казначейство
КБ Москоммерцбанк (АО)
Полный день
Москва
от 250000 RUR