Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк (в офисе Банка)

Москва, Дубининская улица, 94

Описание вакансии

Уважаемые соискатели!
Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии.

Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен коллега с соответствующим опытом, готовый сразу включиться в работу.

!!! ФОРМАТ РАБОТЫ В ОФИСЕ !!!

Просим Вас в сопроводительном письме отразить уровень Ваших ожиданий по ежемесячному доходу.

Будем рады видеть Вас в нашей команде!

Задачи и функции:

1) Обеспечение реализации программ, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;

2) Подготовка и своевременное предоставление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;

3) Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ, а также иных внутренних документов Банка по ПОД/ФТ;

4) Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;

5) Выполнение иных функций в соответствии с законодательством, нормативными актами и внутренними документами Банка.

Должностные обязанности:

1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;

2. Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов, в отношении которых возникают сомнения в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, и выявлены признаки, позволяющие отнести операции к подозрительным операциям;

3. Проведение углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операции и его деятельности;

4. Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

5. Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

6. Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 №5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом;

7. Обработка запросов в электронном виде, в том числе срочных, от Уполномоченного органа, включая формирование и представление ответов на запросы, в том числе срочные, в сроки, установленные Приказом Уполномоченного органа от 16.07.2020 № 171, и в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П;

8. Получение информации от Банка России о клиентах кредитных организаций, в отношении которых принято решение о применении права, предусмотренного пунктом 5.2 и пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, включая информацию о прохождении клиентами кредитных организаций процедуры «реабилитации»;

9. Формирование требований в подразделение информационных технологий на создание новых или доработку уже существующих в АБС Банка процедур по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

10. Участие в подготовке ответов на запросы Банка России;

11. Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

12.Консультирование сотрудников Банка по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

13. Согласование посредством телефонной связи платежей клиентов с признаками осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

Подчинение - Начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового мониторинга и валютного контроля.

Требования:

Обязателен опыт работы в Банке по направлению и высшее образование;

Уверенный пользователь Microsoft Office;
Опыт работы с Консультант+, СПАРК, Контур-Призма.

Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П.

Преимуществом кандидата будет опыт в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и иных внутренних нормативных документов.

Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS.

Знания нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ;
Соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным Указаниями Банка России № 1486-У и 4662-У;

Ответственность, инициативность, надежность.

Своим сотрудникам мы гарантируем:

Оформление в соответствии с ТК РФ ;
Выплату заработной платы четко в установленные сроки 2 раза в месяц;
ДМС после прохождения испытательного срока (3 месяца);
Пятидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00, в офисе;
Обустроенное рабочее место по адресу: Москва, ул. Дубиниская, 94 (м. Павелецкая/ м. Тульская);
Чай, кофе, в офисе, корпоративные мероприятия.