Ведущий экономист комплаенс контроля

Цель: Минимизация компланс риска в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в деятельности Отдела по выполнению в Банке установленных законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Чем предстоит заниматься:

• Проводить анализ операций и сделок клиентов банка на предмет наличия выгодоприобретателей;
• Проводить анализ документов полученных от клиента;
• Предоставлять ответы на запросы профильных подразделенй Банка, контролировать сроки исполнения и качество предоставленной информации;
• Консультировать сотрудников банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наши пожелания к кандидатам:

• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, обслуживанием клиентов (ЮЛ/ФЛ), участие в разработке продуктов банка не менее шести месяцев;
• Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• Знание основ законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знание основных банковских продуктов и процессов;
• Продвинутый пользователь ПК, углубленное знание программ Microsoft Office: Excel/Word.

Что мы предлагаем:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Пятидневная рабочая неделя в офисе или удаленно: с 9.00 до 18.00, в пятницу у нас сокращенный рабочий день.
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи, регулярные тренинги, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и других бизнес - изданий.
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы и неформальные спортивные сообщества.
• Предложения от банка только для сотрудников: продукты банка и сервисы на льготных условиях.
• Удобное рабочее место: офис на метро Технопарк, рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.