Главный специалист в финансовый мониторинг
Главный специалист в финансовый мониторинг
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Анализ и выявленных необычных или сомнительных операций/сделок (по юридическим лицам и ИП)
- Согласование операций и ВЭД контрактов
- Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ
- Участие в тестировании и автоматизации новых процессов
- Высшее оконченное образование
- Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках
- Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
- Опыт анализа большого объёма информации
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
- Анализ операций ВЭД будет преимуществом
Похожие вакансии
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный эксперт отдела по работе с физическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк (в офисе Банка)
Трансстройбанк, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Руководитель направления анализа физ лиц в Управление финансового мониторинга
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Главный специалист по операционному обслуживанию юридических лиц
ДенизБанк Москва
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Главный специалист Отдела учёта операций казначейства
Азия-Инвест Банк (АО)
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Полный день
Москва
до 280000 RUR
