Управляющий директор (автоматизация трансграничных процессов)

Москва, Пресненская набережная, 10

Метро: Деловой центр

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме;
Разработка критериев офлайн отчетов и онлайн сценариев по данному направлению;
Подготовка бизнес требований для автоматизации процессов выявления и недопущения подозрительных переводов физических лиц и сопровождение их реализации;
Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности и оперативное реагирование на процессы принятия мер по пресечению подозрительной активности;
Выявление сомнительных трансграничных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Разработка критериев офлайн отчетов и онлайн сценариев по данному направлению;
Анализ клиентских платежей в рамках заключенных договоров эквайринга с иностранными кредитными организациями;
Анализ трансграничных сервисов и каналов переводов, оценка и выявление рисков их использования в ОД/ФТ.

Требования:

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ;
Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических лиц;
Опыт в выявлении сомнительных трансграничных p2p-переводов и иных типологий подозрительных р2р операций с использованием различных каналов и методов осуществления переводов;
Общая теория банковского дела;
Высшее образование по направлению банковское дело;
Навыки работы с большими массивами данных;
Знание MS Excel, Word, Power Point, Access; МойОфис, МоиТаблицы;
Знание бухгалтерского учета.