Начальник отдела текущего мониторинга

В ЦМРБанк(ООО) открыта вакансия Начальник отдела текущего мониторинга Службы финансового мониторинга.

Обязанности:

• Контроль за осуществлением работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций;
• Контроль за формированием электронных сообщений и направлением в уполномоченный орган;
• Осуществление работы по обработке запросов уполномоченного органа и подготовке ответов;
• Контроль за осуществлением проверки/сверки и выявлением наличия среди клиентов Банка организаций лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по приостановлению операций; фиксированием результатов; направлением отчетности;
• Осуществление работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом;
• Осуществление работы с представленными клиентом документами в целях реабилитации по ранее принятым Банком отказам;
• Осуществление работы по оценке риска клиента;
• Контроль за осуществлением работы по получению, обработке, предоставлению информации в рамках 4-МР;
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ в части своего функционала;

Требования:

• Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
• Соответствие требованиям Указания банка России № 1486-У от 09.08.2004
• Высшее образование (экономическое, финансовое)
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012, Указание Банка России № 5861-У от 15.07.2021)
• Практический опыт (приветствуется): ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия), АРМ Комита

Условия:

• Оформление в штат с первого дня;
• График работы 5/2 9:00-18:00, пятница - до 16-45;
• ДМС со стоматологией после 3-х месяцев работы;
• Компенсация оплаты занятий спортом;
• Дополнительных 3 дня к отпуску;
• Работа в команде единомышленников;
• Гибридный формат работы после испытательного срока;
• Комфортный офис в шаговой доступности от м.Менделеевская