Руководитель по ПОД\ФТ

Москва, улица Бутырский Вал, 68/70с1

Метро: Белорусская

Показать контакты

Описание вакансии

Ключевые задачи:

мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ по операциям с ЦФА и криптовалютам;
подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
мониторинг сайта Росфинмониторинга, проверка личного кабинета;
контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами, проверка внутренних сообщений, подготовленных другими подразделениями;
работа с информационными системами, передача информации в Росфинмониторинг на этапе реализации и после запуска проекта;
взаимодействие с проверяющими органами в рамках реализации проекта;
ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том числе внутренних сообщений, отчётов, приказов, распоряжений);
контроль над соблюдением обществом и ее работниками законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

Что важно для нас:

высшее образование: экономическое или юридическое;
опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее 2 лет;
знание законодательства по ПОД/ФТ;
наличие квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка серии 2.0. (желательно).

Что предлагаем:

График работы 5/2;
Официальное оформление в соответствии ТК РФ;
Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
ДМС + корпоративная поддержка работников;
Работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде энергичных, инициативных и креативных людей, открытых новым возможностям!

Посмотреть контакты работодателя