Главный специалист Управления финансового мониторинга

Москва, Рублёвское шоссе, 28

Метро: Молодежная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов;
Формирование, проверка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России № 5861-У (4936-У);
Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П;
Формирование и представление сведений в уполномоченный орган согласно положениям Банка России № 764-П (550-П);
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;
Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения;
Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Образование – высшее (экономическое/юридическое);
Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет;
Хорошее знание полей ФЭС;
Опыт работы в рамках 161-ФЗ и 103-ФЗ приветствуется;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
Уверенный пользователь ПК;
Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»
Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом;
Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.

Условия:

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
ДМС со стоматологией;
Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
Развитая корпоративная культура;
Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00 (после испытательного срока возможен гибридный формат работы);
Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.