Специалист по сопровождению проектов комплаенс и финансового мониторинга

Москва, Зверинецкая улица, 7

Метро: Семеновская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях.
Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг, информирование клиентов о необходимости сдачи отчетности.
Консультирование клиентов по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля, в том числе связанных с формированием и отправкой отчетности в Росфинмониторинг.
Формирование правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и отправка их клиентам, актуализация ПВК с учетом требований законодательства.
Взаимодействие с клиентами по почте, по телефону, в мессенджерах.
Проведение обучающих семинаров, формирование свидетельств об обучении и рассылка их клиентам, внесение изменений в журналы учета сведений об обучении клиентов, подготовка раздаточных материалов.
Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработка предложений по их улучшению.
Формирование технических заданий для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (развитие собственного программного продукта СКРИН), а также доработка уже реализованных технических заданий.

Требования:

Высшее образование.
Хороший уровень владения ПК.
Навыки поиска информации в сети Интернет.
Хорошее знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Знание процесса подготовки и отправки ФЭС в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете Росфинмониторинга.
Пунктуальность, исполнительность, внимательность.

Условия:

Работа в стабильной компании.
Официальное трудоустройство (трудовой договор заключается сроком на 1 год с возможностью продления).
Оплачиваемый отпуск, больничный лист.
График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 часов (пятница с 9.00 до 16.45 часов).
Заработная плата: на испытательный срок (1-3 месяца) - 60 000 рублей (до вычета налога), после от 80 000 рублей (до вычета налога).
Месторасположение - м. Семеновская (7 минут от метро).
После завершения испытательного срока возможна частично удаленная работа по согласованному графику.