Главный специалист по Под/фт 115ФЗ

Описание вакансии

Вакансия размещена от агентства, прошу отнестить с пониманием. Мы расскажем вам детали на интервью.

Ваканися открыта в банк ТОП 50.

Рассматривают в том числе кандидатов, готовых к перезду в Москву.

Обязанности:

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.

Требования :
Опыт работы в коммерческом банке последние 3 года.
Опыт в подразделении финансового мониторинга - опыт по выявлению операций подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г., и формированию ФЭС, предусмотренных Указанием Банка России № 5861-У от 15.07.2021 для предоставления сведений в Уполномоченный орган.
Уверенный пользователь - ПО КОМИТА, Microsoft Word, Microsoft Excel.
Предпочтительный опыт - работа в АБС «Diasoft FA#»

Условия:
оформление по ТК РФ.
профессиональный коллектив, возможность развития.
ДМС после 6 месяцев работы.
Предоставляем технику для работы.
стабильная заработная плата.
график 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45).
рабочее место в офисе в районе ст м. Пролетарская (офисный центр у метро).
Режим работы - на период испытательного срока 3 месяца - офис, затем гибрид 3+2.

Ждем ваш отклик на вакансию, следующий шаг - мы свяжемся с вами и запланируем скринг интервью с рекрутером.