Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Москва, улица Шаболовка, 10к2
Метро: ОктябрьскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль валютных операций клиентов резидентов и нерезидентов;
- постановка на учет контрактов/кредитных договоров;
- проверка справок о подтверждающих документах;
- формирование и ведение ведомости банковского контроля;
- формирование и ведение досье по валютным операциям;
- контроль операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Высшее (экономическое или финансовое);
- Опыт работы не менее 2- х лет;
- Законодательство и нормативно-правовые акты РФ в области валютного регулирования.
- Территориальное место работы: ст.м. Шаболовская;
- Оформление в штат в соответствии с ТК РФ;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00;
- Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела казначейских операций
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Москва
Не указана
Главный клиентский менеджер продаж расчётных продуктов для корпоративных клиентов
Московский Кредитный Банк
Москва
Не указана
Ведущий специалист/эксперт отдела операционного обслуживания клиентов, филиалов и трансфер-агентов
РТ-Регистратор
Москва
Не указана
Москва
до 135000 RUR
Москва
до 135000 RUR
Ведущий специалист отдела сопровождения корпоративных клиентов (по работе с юридическими лицами)
АКБ НООСФЕРА
Москва
до 140000 RUR
Главный специалист/заместитель руководитель направления учета операций на финансовых рынках в Банк
Самолет Банк
Москва
до 140000 RUR
Заместитель Начальника отдела финансового мониторинга ( физические лица ), г. Москва
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Москва
до 140000 RUR
Старший специалист Отдела сопровождения клиентов Управления по работе с корпоративными клиентами
Алеф-Банк
Москва
до 115000 RUR