Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Москва, улица Шаболовка, 10к2
Метро: ОктябрьскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль валютных операций клиентов резидентов и нерезидентов;
- постановка на учет контрактов/кредитных договоров;
- проверка справок о подтверждающих документах;
- формирование и ведение ведомости банковского контроля;
- формирование и ведение досье по валютным операциям;
- контроль операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Высшее (экономическое или финансовое);
- Опыт работы не менее 2- х лет;
- Законодательство и нормативно-правовые акты РФ в области валютного регулирования.
- Территориальное место работы: ст.м. Шаболовская;
- Оформление в штат в соответствии с ТК РФ;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00;
- Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела казначейских операций
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела финансового мониторинга АО "Русский Стандарт Страхование"
Банк Русский Стандарт
Москва
от 115000 RUR
Экономист/Главный экономист Отдела кредитований и гарантий в Банк
Банк Кремлевский
Москва
до 140000 RUR
Старший эксперт операционного отдела
Коммерческий Банк Русский Региональный Банк
Москва
от 100000 RUR
Ведущий экономист (операционные риски)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
от 100000 RUR