Заместитель начальника Управления финансового мониторинга и контроля
Заместитель начальника Управления финансового мониторинга и контроля
Москва
Метро: КомсомольскаяОписание вакансии
Обязанности:
- контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с запросами Росфинмониторинга
- работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- работа с Перечнями 764-П
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
- знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- знание ПО Комита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- уверенный пользователь ПК
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- оформление по ТК РФ
- пятидневная рабочая неделя
Навыки
- точность и внимательность к деталям, деловая переписка, работа с большим объемом информации
- соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486-У и деловой репутации
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Руководитель службы ПОД/ФТ (Специальное должностное лицо)
Кляшторный Андрей Владиславович
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга (методолог) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
от 160000 RUR
Контролер управляющей компании ПИФ
Управляющая компания Инновационный капитал
Полный день
Москва
до 220000 RUR
Полный день
Москва
до 145000 RUR
Полный день
Москва
до 145000 RUR