Экономист отдела комплаенс и финансового мониторинга

Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-Инвестиционного Бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.

Обязанности:

• Консультирование бизнес‐подразделений по вопросам идентификации клиентов (установления сведений о клиентах, и представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений);
• Проверка корректности проведенной идентификации;
• Согласование запросов от фронт‐подразделений;
• Проверка клиентов по рестриктивным/ контрольным спискам;
• Оценка степени (уровня) риска;
• Участие в автоматизации проверок (подготовка ТЗ, взаимодействие с IT, тестирование);
• Реализация требований в области ПОД/ФТ в части мониторинга операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций;
• Формирование электронных сообщений в Росфинмониторинг;
• Формирование реестров отправленных сообщений;
• Документирование информации, анализ и обобщение материалов по сделкам для целей направления сообщений в ФСФМ.

Требования:

• Высшее профильное образование (экономическая безопасность);
• Опыт в аналогичной роли в банках, финансовых организациях;
• Знание рисков ПОД/ФТ и умение их минимизировать;
• Знание требований 115‐ФЗ, Приказа Росфинмониторинга: №74, №18;
• Умение работать с АРМ КОМИТА («Организация М»), навыки работы в 1С, CRM.

Условия:

• Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня;
• Уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом;
• Прозрачная система мотивации;
• Дополнительных 3 дня отпуска в году;
• Сервис поддержки сотрудников: консультация психологов, финансовое и юридическое сопровождение;
• Полис ДМС с первого месяца работы (включая стоматологию);
• Полис выезжающих за рубеж;
• Бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины;
• Корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы ВТБ;
• Для сотрудников компании работает Клуб привилегий – возможность получить скидки и специальные условия от партнеров;
• Корпоративная библиотека Альпина digital.

ВТБ Лизинг открывает широкие профессиональные перспективы для своих сотрудников. Присоединяйтесь к команде ВТБ Лизинг.