Главный экономист (Отдел контроля клиентской базы и управленческой отчетности)

Основные обязанности:

• Основное направление работы - представление по запросам Росфинмониторинга информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в порядке, установленном Положением Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов»;

• Контроль за своевременным применением и отменой мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества состоящих на обслуживании в Банке организаций и физических лиц, включённых (исключенных) в (из) вышеуказанные перечни (перечней), а также за приостановлением операций таких организаций и физических лиц;

• Подготовка и направление сведений в рамках Пилотного проекта Росфинмониторинга по внедрению системы индикаторов выявления операций, связанных с финансированием террористической деятельности.

Основные ожидания:

• Опыт работы по ПОД/ФТ либо опыт, связанный с осуществлением банковских операций, либо техническим сопровождением указанных процессов;

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, в особенности Положения Банка России № 600-П, порядка и форматов подготовки направления Банком ответов на запросы Росфимониторинга.

Мы предлагаем:

Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити

Льготы и преференции для работников:

• добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы);
• страхование жизни и страхование от несчастного случая;
• медицинский кабинет;
• кабинет психолога;
• корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, онлайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры;
• корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.);
• корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнес, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)