Главный специалист обязательного контроля и отчетности

Главный специалист обязательного контроля и отчетности

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1

Метро: Деловой центр

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

• Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю

• Подготовка и направление сведений по критериям 115-фз

• Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю

• Контроль за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования:

• Высшее оконченное образование
• Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от 3х лет
• Работа с ЦФТ-Банк (как преимущество)
• Знание правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Краткое описание вакансии

• Зарплата

  Не указана

• Занятость

  Полная занятость, Полный день

• Опыт работы

  От 1 года до 3 лет

• Дата размещения:

  27.06.2025 04:24:48

Похожие вакансии

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Полный день

• Москва

• Не указана

Рекомендуем

Главный специалист Отдела контроля банковский операций и идентификации клиентов

ИНТЕРПРОГРЕССБАНК

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Рекомендуем

Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

ФОРА-БАНК, АКБ

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Рекомендуем

Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

Металлинвестбанк

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

Металлинвестбанк

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга

Металлинвестбанк

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Специалист отдела финансового мониторинга

Компания Пачоли

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Специалист отдела финансового мониторинга

Авто Финанс Банк

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ

SBI Bank

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Специалист Отдела финансового мониторинга

Первый Инвестиционный Банк

Полный день

• Москва

• до 120000 RUR

Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга

Металлинвестбанк

Полный день

• Москва

• до 120000 RUR

Главный специалист Службы финансового мониторинга

МБ БАНК

Полный день

• Москва

• до 120000 RUR

Главный специалист межбанковских расчетов

ЮНИСТРИМ БАНК

Полный день

• Москва

• до 120000 RUR

Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов

КБ Пойдём!

Полный день

• Москва

• до 130000 RUR

Главный специалист Отдела открытия счетов и сопровождения досье корпоративных и частных клиентов

НС Банк

Полный день

• Москва

• до 130000 RUR

Ведущий специалист Отдела клиентских отношений

Металлинвестбанк

Полный день

• Москва

• до 110000 RUR

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Полный день

• Москва

• от 130000 RUR

Главный специалист Отдела учета кредитных операций и операций на финансовых рынках

Банк НОВИКОМ

Полный день

• Москва

• от 130000 RUR

Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ

Полный день

• Москва

• от 130000 RUR

Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

ФОРА-БАНК, АКБ

Полный день

• Москва

• от 130000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.

Оставить вакансию