Главный специалист Службы финансового мониторинга

Работа с перечнями и реестрами (загрузка, актуализация, обработка).

Подготовка, согласование и направление ответов по запросам Росфинмониторинга, Центрального Банка и иных надзорных органов.

Предварительное согласование сделок и операций клиентов.

Предварительное согласование открытия счетов и принятия на обслуживание.

Подготовка и ведение отчетности в рамках Службы финансового мониторинга (квартальная, годовая).

Ведение досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентов ГО.

Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения.

Участие в автоматизации внутренних процессов.

Высшее юридическое или экономическое образование.

Соответствие квалификационным требованиям 1486-У.

Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х лет.

Опыт работы с перечнями террористов, экстремистов, МВК, перечнями ООН и т.д.

Знание законодательства по направлению ПОДФТ и основ банковского законодательства.

Знание и понимание бухгалтерского учета в Банке, основ операционной работы, порядка открытия счетов и обслуживания клиентов.

Опыт работы в АБС ЦФТ будет являться преимуществом.

• 5/2 с 09:00 до 18:00
• м.Новокузнецкая