Главный специалист Отдела финансовых санкций

Задачи:

• Санкционный комплаенс.
• Анализ и подготовка подробных заключений на предмет санкционных рисков по проектам, организациям, финансовым институтам, платежам и т.д.
• Комплаенс-проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие санкционных ограничений.
• Проверка расчетных операций по сделкам ВЭД на наличие санкционных ограничений в отношении участников операции, товаров, услуг, судов и т.д.
• Понимание SWIFT мт103 и мт199. Ответы на комплаенс запросы банков-корреспондентов.
• Принятие мер по снижению комплаенс риска по платежам, маршрутизация платежей;
• Подготовка проф. суждений о наличии санкционных рисков в отношении клиента/бенефициара для кредитного комитета банка, риск комитетов, комплаенс комитета, членов Правления Банка; отчетность.
• Обеспечение своевременного обновления санкционных справочников в АБС банка;
• Предоставление пояснений/рекомендаций сотрудникам бизнес-подразделений/фронта в режиме «реального времени».
• Участие в разработке внутренних документов и процессов контроля финансовых санкций.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы не менее 2-х лет в Банке подразделениях контроля за санкционным риском;
• навыки методологической работы, составления отчетности, умение работать с большим объемом информации, умение работать в команде, ответственность, аналитический склад ума;
• знание и применение в работе санкционного законодательства США, ЕС, ООН, Великобритании и др., постоянный мониторинг его изменений.

Условия:

• график работы с 9:00 до 18:00;
• оформление согласно ТК РФ;
• заработная плата по результатам собеседования;
• ДМС.