Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
Москва, Олимпийский проспект, 14
Описание вакансии
-
Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П;
-
Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН);
-
Ведение переписки и предоставление ответов на запросы Банков – корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ;
-
Осуществлять мероприятия в рамках соблюдения Банком Федерального закона № 115-ФЗ;
-
Организация процесса осуществления проведения идентификации и обновления сведений клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) в соответствии с Положением №499-П;
-
Оказывать методические консультации сотрудникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
-
Подготавливать аналитическую информацию в целях формирования отчетности в рамках осуществления процедур ПОД/ФТ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П);
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 (возможен гибридный формат работы после испытательного срока);
- Офис находится в пешей доступности от трех станций метро: м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар / м. Достоевская;
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
- Удобный опенспейс в бизнес центре;
- Кухня со всем необходимым;
- Столовая в здании бизнес-центра;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Навыки
- 115 ФЗ
- 499-П
- 600-П
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
Не указана
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
Не указана
Москва
от 90000 RUR
Главный специалист в Отдел комплаенс-мониторинга
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Москва
от 90000 RUR
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Москва
до 280000 RUR
Главный специалист Отдел контроля и методологии
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Москва
до 280000 RUR
Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)
Промсельхозбанк
Москва
до 280000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Аналитик в отдел экспертизы противодействия мошенничеству
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист по непрерывности деятельности
Московский Кредитный Банк
Москва
до 150000 RUR
