Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)/Специалист по регуляторному соответствию

Москва, Дубининская улица, 57с2

Метро: Павелецкая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ФЗ № 115‑ФЗ, Положение Банка России № 445-П и т.д.);
Организация и осуществление внутреннего контроля для минимизации рисков;
Выявление, анализ и документирование операций с признаками сомнительных
Взаимодействие с Росфинмониторингом и Банком России (ЛК Росфинмониторинга и ЦБ РФ - обработка запросов и отчетность, работа с перечнями, массовые рассылки);
Организация и проведение обязательного обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Участие в согласовании сделок с точки зрения соответствия требованиям ПОД/ФТ и законодательства в целом;
Участие в подготовке ответов на запросы, предписания государственных и надзорных органов микрофинансовой организации;
Договорная экспертиза, подготовка правовых заключений, участие во взаимодействии с контролирующими органами;
Подготовка документации, объяснительных и правовой позиции для надзорных органов;
Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренних документов и процедур и процессов.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование (юридическое — преимущество);
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 до 3 лет;
Отличное знание ФЗ № 115‑ФЗ, нормативных актов Банка России, методических рекомендаций Росфинмониторинга и практического применения на всех этапах;
Опыт взаимодействия с контролирующими органами (Росфинмониторинг, ЦБ РФ);
Владение навыками подготовки и ведения внутренней нормативной документации;
Уверенное пользование автоматизированными системами ПОД/ФТ и офисным ПО;
Аналитическое мышление, внимание к деталям, многозадачность, ответственность.

Условия: