Главный специалист отдела финансового мониторинга (иностранный банк)

Главный специалист отдела финансового мониторинга (иностранный банк)

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Подготовка отчётности CRS.
Проверка и направление файлов в Росфинмониторинг.
Идентификация и анализ подозрительных операций.
Автоматизация и тестирование процессов ОФМ в АБС.
Взаимодействие с Банком России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 5 лет.
Знание квалификационных требований, указанных в Указании ЦБ №1.
Практический опыт выполнения задач по ПОД/ФТ (выявление операций, тестирование систем, обучение персонала).
Владение английским языком.

Условия:

Рабочий день: нормированный.
Офис в самом центре Москвы (работа строго в офисе).
Соц. пакет.

Посмотреть контакты работодателя

Зарплата
Не указана
Занятость
Полная занятость, Полный день
Опыт работы
От 3 до 6 лет
Дата размещения:
18.08.2025 01:24:17

Похожие вакансии

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Ланта-Банк

Полный день

Москва
Не указана

Рекомендуем

Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

А7

Полный день

Москва
Не указана

Рекомендуем

Начальник отдела анализа операций юридических лиц (финансовый мониторинг)

ЦМРБанк (ООО)

Полный день

Москва
Не указана

Рекомендуем

Специалист Службы финансового мониторинга

РНКО АМРА

Полный день

Москва
от 180000 RUR

Специалист службы финансового мониторинга

Элекснет

Полный день

Москва
от 180000 RUR

Главный менеджер Отдела финансового мониторинга

Чайна Констракшн Банк

Полный день

Москва
до 280000 RUR

Специалист по финансовому мониторингу

Почта Банк

Полный день

Москва
до 280000 RUR

Специалист по Финансовому мониторингу

Директ Лизинг

Полный день

Москва
до 150000 RUR

Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

Металлинвестбанк

Полный день

Москва
до 150000 RUR

Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

ФОРА-БАНК, АКБ

Полный день

Москва
до 150000 RUR

Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

ФОРА-БАНК, АКБ

Полный день

Москва
до 150000 RUR

Ведущий специалист Отдела мониторинга операций физических лиц

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Полный день

Москва
до 130000 RUR

Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Победа Персонал

Полный день

Москва
до 100000 RUR

Руководитель дирекции методологии финансового мониторинга

БАНК УРАЛСИБ

Полный день

Москва
до 100000 RUR

Ведущий специалист направления нефинансовых рисков (операционная надежность)

SBI Bank

Полный день

Москва
до 100000 RUR

Главный специалист Службы внутреннего контроля

Банк Глобус, АО

Полный день

Москва
до 100000 RUR

Ведущий специалист в Отдел подготовки регуляторной отчетности / 6282-У

АТОН

Полный день

Москва
до 100000 RUR

Главный специалист казначейства Банка

МБ БАНК

Полный день

Москва
до 100000 RUR

Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

Москва
до 100000 RUR

Специалист валютного мониторинга

Росфинмониторинг

Полный день

Москва
до 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.

Оставить вакансию