Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

A7 — это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком ПСБ. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.

ВАШИ ЗАДАЧИ:

• Проведение комплексной проверки клиентов (лучшие практики KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) и контрагентов с использованием открытых источников (например, СПАРК, поисковые системы) для идентификации и оценки потенциальных рисков
• Проверка контрагентов на наличие в санкционных списках и обеспечение соблюдения санкционного режима
• Учет и систематизация данных: ведение и обновление локальных реестров контрагентов, обеспечение точности и актуальности информации
• Анализ назначения платежей на соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам компании по противодействию легализации денег
• Подготовка необходимой транзакционной документации, включая подбор, систематизацию и проверку подтверждающих документов, а также составление реестров платежей
• Ведение отчетности о проведенных проверках и подготовка необходимой документации для руководства и контролирующих органов.

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее юридическое или экономическое образование
• Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство
• Уровень владения английским языком не ниже Intermediate
• Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
• Умение работать с базами данных и открытыми источниками информации, аналитические способности и внимательность к деталям

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации
• Оформление по ТК РФ с первого дня работы
• График 5/2, гибкое начало рабочего дня с 08:00 до 10:00
• Офисный формат работы, БЦ Сколково Парк
• Корпоративный транспорт от м. Аминьевская и м. Киевская
• Реальные перспективы карьерного роста в динамично-развивающейся компании
• Поддержка и система онбординга для новичков
• Возможность обучения за счет компании
• Расширенная программа ДМС: поликлиническая и стоматологическая помощь, телемедицина, психологическая поддержка, возмещение денежных средств на покупку медикаментов
• Программа корпоративных скидок от компаний-партнеров
• Масштабные корпоративные и спортивные мероприятия
• Забота о сотрудниках и членах их семей: материальная поддержка, детские подарки
• Специальные условия от Банка ПСБ