Менеджер KYC

Ищем коллегу в подразделение Комплаенс Юридической службы.

Обязанности:

• Участие в процедурах KYC:

1. Onboarding внешних контрагентов;
2. Сопровождение проверки контрагентами наших компаний;
3. Оценка санкционных, AML (противодействие легализации доходов) и иных рисков в рамках данных процедур.

• Сопровождение регистрации новых компаний и текущей деятельности действующих компаний (с точки зрения основных корпоративных процедур) в иностранных юрисдикциях.

• Опыт работы в онбординге и проверке контрагентов от 3х лет;
• Оконченное юридическое образование;
• Свободный английский язык;
• Приветствуется опыт работы с секретарскими компаниями ОАЭ и Гонконга.

• График 5/2, комфортный офис в Сити;
• Оформление в штат на постоянную ставку;
• Возможность профессионального развития;
• Корпоративная программа ДМС после испытательного срока;
• Рабочие инструменты: ноутбук, мобильный телефон, корпоративная сим-карта.