Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ

КБ Соколовский

Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ

Москва, Ленинградский проспект, 47с3

Метро: Аэропорт

Описание вакансии

Обязанности:
  • Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
  • Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (5861-У, 600-П), Банк России (764-П), (работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работа с Перечнями Э/Т, иными списками;
  • Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
  • Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Ответ на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);
  • Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.
Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У);
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
  • Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ в кредитных организациях;
  • Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
  • Опыт прохождения проверок Банка России;
  • Опыт работы с системами денежных переводов без открытия счета является преимуществом.
Условия:
  • Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Современное обучение и поддержку от коллег;
  • Современный офис.
Навыки
  • Работа с большим объемом информации
  • Мониторинг законодательства
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Всероссийский Банк Развития Регионов

Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Авангард, АКБ
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Металлинвестбанк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

А7
Полный день
  • Москва

  • Не указана

СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудник по охране физических лиц

ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Московский капитал

Сотрудник службы безопасности

Московский капитал

Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

ГКУ МО Центр Занятости населения Московской Области

Сотрудник Пограничной Службы

ГКУ МО Центр Занятости населения Московской Области

Сменный график
  • Москва

  • до 90000 RUR

ELITE CAR
Сменный график
  • Москва

  • от 120000 RUR

Отряд пограничного контроля в международном аэропорту Шереметьево терминал D

Сотрудник Пограничной Службы/Специалист по проверке документов

Отряд пограничного контроля в международном аэропорту Шереметьево терминал D

Сменный график
  • Москва

  • до 80000 RUR

Пихта Банк
Полный день
  • Москва

  • до 80000 RUR

Почта Банк
Полный день
  • Москва

  • до 80000 RUR

Сотрудник службы безопасности

Ведомственная Охрана Правительства Москвы

Гибкий график
  • Москва

  • от 180000 RUR

Московский метрополитен

Сотрудник службы безопасности

Московский метрополитен

Полный день
  • Москва

  • от 180000 RUR

Твои Платежи
Полный день
  • Москва

  • от 180000 RUR

ПАНТЕОН
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Сотрудник полиции

ОМВД России по району Щукино г. Москвы

Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию