Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Москва, Пресненская набережная, 10
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
Навыки
- санкции
- контрсанкции
- онлайн мониторинг
- текущий мониторинг
- анализ сделок
- международные санкции
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель направления/Главный специалист (KYC, compliance)
Эксим Интернешнл
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Исполнительный директор отдела контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Россельхозбанк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель Службы управления рисков
ВТБ Специализированный депозитарий
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель/специалист отдела внутреннего контроля (ПИФ)
Управляющая Компания Земля
Полный день
Москва
от 175000 RUR
Руководитель направления отдела контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Россельхозбанк
Полный день
Москва
от 175000 RUR
Полный день
Москва
от 146000 RUR
Полный день
Москва
от 146000 RUR
Полный день
Москва
от 146000 RUR
Руководитель направления/Методолог ВПОДК
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
от 146000 RUR