Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Москва, Пресненская набережная, 10
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
Навыки
- санкции
- контрсанкции
- онлайн мониторинг
- текущий мониторинг
- анализ сделок
- международные санкции
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Руководитель службы ПОД/ФТ (Специальное должностное лицо)
Кляшторный Андрей Владиславович
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель направления развития банковских гарантий
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель по соблюдению законодательства и внутренних процедур
«Филип Моррис Интернэшнл» в России
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель направления (риск-моделирование)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Удаленная работа
Москва
от 200000 RUR
Руководитель направления развития экспресс-кредитования
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Ведущий специалист в отдел комплаенс-мониторинга (м. Войковская)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
от 200000 RUR