Главный специалист по финансовому мониторингу

Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4

Метро: Кожуховская

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
Переписка с банками-корреспондентами по вопросам, связанным с международными расчетами клиентов;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер, санкций и эмбарго;
Описание и моделирование бизнес-процессов в области ПОД/ФТ;
Участие в проектах по автоматизации/ усовершенствованию действующих в Банке процедур в области ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее образование;
Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, бэк-офисе, фронт-офисе и т.п.);
Аналитические способности, быстрая обучаемость;
Владение английский языком на уровене intermediate и выше - будет преимуществом.

Условия:

Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
Возможность профессионального роста и развития;
Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
Условия оплаты обсуждаются индивидуально.