Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
Москва, Олимпийский проспект, 14
Описание вакансии
-
Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П;
-
Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН);
-
Ведение переписки и предоставление ответов на запросы Банков – корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ;
-
Осуществлять мероприятия в рамках соблюдения Банком Федерального закона № 115-ФЗ;
-
Организация процесса осуществления проведения идентификации и обновления сведений клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) в соответствии с Положением №499-П;
-
Оказывать методические консультации сотрудникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
-
Подготавливать аналитическую информацию в целях формирования отчетности в рамках осуществления процедур ПОД/ФТ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П);
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 (возможен гибридный формат работы после испытательного срока);
- Офис находится в пешей доступности от трех станций метро: м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар / м. Достоевская;
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
- Удобный опенспейс в бизнес центре;
- Кухня со всем необходимым;
- Столовая в здании бизнес-центра;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Навыки
- 115 ФЗ
- 499-П
- 600-П
Адрес
Похожие вакансии
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист мониторинга финансовых операций (ЮЛ)
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Металлинвестбанк
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Специалист по экономической безопасности и мониторингу подозрительных операций
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
до 150000 RUR
Специалист фрод-мониторинга подозрительных транзакций
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Москва
до 88000 RUR
