Начальник отдела финансового мониторинга в банке

EVERA PEOPLE

Начальник отдела финансового мониторинга в банке

Описание вакансии

Устойчивый региональный банк с фокусом на корпоративный сегмент ищет руководителя финансового мониторинга для усиления системы контроля.

Вам предстоит:

  • Общее руководство отделом финансового мониторинга (3 специалиста в подчинении),
  • Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
  • Разработка и внедрение процедур и методик по выявлению и предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
  • Проведение экспертизы документов, предоставляемых в Банк при открытии счетов юридических лиц с точки зрения ПОД/ФТ,
  • Проведение экспертизы документов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ,
  • Организация и непосредственное участие в проектах автоматизации по направлениям ПОД/ФТ,
  • Анализ подозрительных операций и проведение их расследования,
  • Контроль за соблюдением действующего законодательства и внутренних документов, и процедур в области противодействия отмыванию доходов,
  • Взаимодействие с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами,
  • Организация необходимого обучения для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
  • Подготовка отчетности и аналитических материалов для руководства банка.

Мы ожидаем, что Вы имеете:

  • Высшее экономическое или юридическое образование,
  • Опыт работы в области финансового мониторинга или противодействия легализации доходов не менее 3 лет,
  • Знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативной базы Банка России, методических рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга, порядок их применения,
  • Навыки анализа финансовой информации и подозрительных операций,
  • Умение анализировать сделки и документы по сделке, а также информацию по участникам сделок,
  • Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указанием Банка России 4662-У
  • Знание английского языка будет преимуществом.

Работа у нас это:

  • Возможность работать в одном из ведущих банков региона,
  • Релокация (предоставление жилья или аренда квартиры),
  • Заработная плата 200 000-265 000 р. на руки (оклад + годовая премия). Готовы рассмотреть зарплатные ожидания сильных кандидатов,
  • Возможен гибридный график работы,
  • Полный соцпакет, включая ДМС после испытательного срока,
  • Регулярные тренинги и профессиональное развитие,
  • Корпоративные праздники, спортивные мероприятия,
  • Молодой и энергичный коллектив.

Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

РНКО АМРА
Полный день
  • Москва

  • от 180000 RUR

Рекомендуем
МБ РУС Банк
Полный день
  • Москва

  • от 180000 RUR

Рекомендуем
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

Рекомендуем
Чайна Констракшн Банк
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Элекснет
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Кадровый центр Global Recruitment
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Самолет Плюс
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

банк Раунд
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Элекснет
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Специалист по финансовому мониторингу

Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс

Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Платежное Решение
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Контролер управляющей компании ПИФ

Управляющая компания Инновационный капитал

Полный день
  • Москва

  • до 220000 RUR

Россельхозбанк
Полный день
  • Москва

  • до 220000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию