Устойчивый региональный банк с фокусом на корпоративный сегмент ищет руководителя финансового мониторинга для усиления системы контроля.
Вам предстоит:
- Общее руководство отделом финансового мониторинга (3 специалиста в подчинении),
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- Разработка и внедрение процедур и методик по выявлению и предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
- Проведение экспертизы документов, предоставляемых в Банк при открытии счетов юридических лиц с точки зрения ПОД/ФТ,
- Проведение экспертизы документов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ,
- Организация и непосредственное участие в проектах автоматизации по направлениям ПОД/ФТ,
- Анализ подозрительных операций и проведение их расследования,
- Контроль за соблюдением действующего законодательства и внутренних документов, и процедур в области противодействия отмыванию доходов,
- Взаимодействие с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами,
- Организация необходимого обучения для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- Подготовка отчетности и аналитических материалов для руководства банка.
Мы ожидаем, что Вы имеете:
- Высшее экономическое или юридическое образование,
- Опыт работы в области финансового мониторинга или противодействия легализации доходов не менее 3 лет,
- Знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативной базы Банка России, методических рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга, порядок их применения,
- Навыки анализа финансовой информации и подозрительных операций,
- Умение анализировать сделки и документы по сделке, а также информацию по участникам сделок,
- Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указанием Банка России 4662-У
- Знание английского языка будет преимуществом.
Работа у нас это:
- Возможность работать в одном из ведущих банков региона,
- Релокация (предоставление жилья или аренда квартиры),
- Заработная плата 200 000-265 000 р. на руки (оклад + годовая премия). Готовы рассмотреть зарплатные ожидания сильных кандидатов,
- Возможен гибридный график работы,
- Полный соцпакет, включая ДМС после испытательного срока,
- Регулярные тренинги и профессиональное развитие,
- Корпоративные праздники, спортивные мероприятия,
- Молодой и энергичный коллектив.