Младший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)

Ищем специалиста по мониторингу операций юридических лиц, которому предстоит заниматься анализом клиентских операций и выявлением потенциальных рисков.

Вы станете ключевым звеном в обеспечении соблюдения норм по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Мы предлагаем

• Средний доход от 93 000 ₽.
• Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Водный», остальные дни — из дома.
• График 5/2 с 10:00 до 19:00 или 2/2 (день/ночь/2 выходных): с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.
• Оформление по ТК РФ, ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни.
• Бесплатные завтраки и обеды в офисе, занятия в бесплатном фитнес-зале.

Чем предстоит заниматься

• Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
• Осуществлять комплексную проверку деятельности юридических лиц.
• Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
• Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
• Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Кого мы ищем

• Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Если у вас есть опыт работы на аналогичной должности, то требуется экономическое/юридическое образование.
• Являетесь уверенным пользователем MS Office.
• У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
• У вас высокий уровень личной организации.
• Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.