Комплаенс-специалист по мониторингу операций физических лиц (AML)

Мы обеспечиваем надежность и безопасность клиентских операций, осуществляя глубокий анализ и мониторинг операций.

Присоединяйтесь к нашей команде, чтобы развиваться в области комплаенса и делать мир финансов более безопасным.

Мы предлагаем

• Конкурентный доход: в среднем — 93 000 ₽.
• Гибридный формат: сочетайте комфорт домашней работы с возможностями офисного пространства.
• Сменный график: 2/2 (день/ночь/2 вых.) с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.
• Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ, страхование жизни.
• Поддержку здоровья: ДМС со стоматологией и полным спектром услуг с возможностью получения помощи в любой точке России.
• Бесплатное питание: полезные и вкусные завтраки и обеды в офисе.
• Активный отдых: фитнес-зал с групповыми тренировками (бег, йога, боевые искусства), сауна, спортивные секции (баскетбол, футбол, волейбол).

Чем предстоит заниматься

• Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
• Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
• Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
• Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
• Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Кого мы ищем

• Рассматриваем кандидатов без опыта, имеющих образование в сфере экономической безопасности, для специалистов с опытом необходимо экономическое или юридическое образование.
• Знаете MS Office на уровне уверенного пользователя.
• У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
• Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.