Начальник сектора текущего мониторинга

Чем предстоит заниматься:

• Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль. Контроль "второй руки";
• Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
• Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов;
• Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности;
• Выявление связанных клиентов;
• Выявление типовых схем в деятельности клиентов;
• Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов;
• Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг;
• Работа, связанная с платформой ЗСК, а также с различными списками;
• Постановка задач для IT-подразделения при необходимости автоматизации процессов

Что мы ожидаем:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года;
• АБС - желательно ЦФТ;
• Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации

Что мы предлагаем:

• Достойный доход, оклад + полугодовая премия;
• График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
• Формат работы: офис (в шаговой доступности от м.Павелецкая);
• ДМС со стоматологией;
• Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка;
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
• Корпоративная библиотека;
• Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое);
• Дружный коллектив и опытный руководитель;
• Карьерный рост в Банке топ-10 лучших работодателей России по версии РБК.