Начальник отдела специального контроля ПОД/ФТ

Обязанности:

• Подготовка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Мониторинг операций с ценными бумагами
• Работа в ЛК РФМ (подготовка и направление ФЭС в РФМ, обработка перечней лиц, подготовка отчетов)
• Обучение работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое, техническое).

  Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) не менее 2-х лет.

• Свидетельство о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ (2024-2025)

• Знание законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ

• Опыт разработки внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel).

  Личностные качества: аналитический склад ума, стрессоустойчивость, самостоятельность, способность быстро принимать решения, внимательность, пунктуальность, умение работать в команде.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Заработная плата оговаривается с успешным кандидатом.
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
• ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
• Возможность обучения и профессионального развития.