Главный специалист отдела финансового мониторинга

КБ Столичный Кредит

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Москва, Бауманская улица, 54

Метро: Бауманская

Описание вакансии

Обязанности:

  • анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе.
  • выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
  • получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России .
  • анализ деятельности клиентов и подготовка мотивированных суждениям по результатам проведенных углубленных проверок;
  • взаимодействие с подразделениями Банка в целях подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ;
  • подготовка и направление ответов на запросы ЦБ;
  • формирование клиентского досье в рамках ПОД/ФТ/ЭД
  • проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной идентификации;
  • проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган;
  • Работа в ЛК Росфинмониторинга: получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением
  • направление отчетности в Уполномоченный орган в установленном порядке.

Требования:

  • образование высшее;
  • опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет;
  • опыт работы в Банке обязателен;
  • знание ПК, Word, Excel
Условия:
  • График работы 5/2 с 9-00 до 18-00
  • Офис в 5-ти минутах от м. Бауманская
Навыки
  • Финансовый контроль
  • Анализ финансовых показателей
  • Работа с большим объемом информации
  • Аналитическое мышление
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Победа Персонал
  • Москва

  • от 120000 RUR

Рекомендуем
  • Москва

  • от 120000 RUR

Рекомендуем
  • Москва

  • от 120000 RUR

Рекомендуем
  • Москва

  • от 120000 RUR

Чайна Сельскохозяйственный Банк

Главный специалист в отдел валютного контроля

Чайна Сельскохозяйственный Банк

  • Москва

  • от 120000 RUR

Зираат Банк Москва

Ведущий бухгалтер

Зираат Банк Москва

  • Москва

  • от 120000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию