Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Москва
Метро: КомсомольскаяОписание вакансии
Обязанности:
- контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с запросами Росфинмониторинга
- работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- работа с Перечнями 764-П
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
- знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- знание ПО Комита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- уверенный пользователь ПК
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- оформление по ТК РФ
- пятидневная рабочая неделя
Навыки
- точность и внимательность к деталям, деловая переписка, работа с большим объемом информации
- соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486-У и деловой репутации
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
от 172500 RUR
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 220000 RUR
Полный день
Москва
от 220000 RUR
Руководитель проверок (Служба внутреннего аудита банка)
Крупный российский банк
Полный день
Москва
от 220000 RUR
Заместитель начальника Отдела по надзору за аудиторской деятельностью
Управление Федерального казначейства по г. Москве
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Банка (Заместитель Главного бухгалтера)
КБ Космос
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Начальник отдела методологии выявления подозрительных и высокорисковых операций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Руководитель направления Обязательная отчетность
Крупный российский банк федерального значения
Полный день
Москва
до 150000 RUR
