Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Москва, Пресненская набережная, 10с1
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
Навыки
- санкции
- контрсанкции
- онлайн мониторинг
- текущий мониторинг
- анализ сделок
- международные санкции
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Руководитель проектов в Управление развития операционных функций и финансового мониторинга
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
Не указана
Методолог процессов банковского надзора
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
Не указана
Москва
от 300000 RUR
Москва
от 300000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
от 300000 RUR
Москва
от 300000 RUR
Заместитель Директора по работе с инвестиционными фондами и ипотечным покрытием
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
от 300000 RUR