Главный специалист Управления финансового мониторинга
Главный специалист Управления финансового мониторинга
Москва, Пресненская набережная, 10
Метро: Москва-СитиОписание вакансии
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
- Формирование/ контроль формирования сведений для представления в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.06.2025 N 7081-У:
- Работа с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, МВК,ООН.
- Высшее образование;
- Знание законодательства РФ и нормативные акты Банка России, включая 7081-У и 115-ФЗ;
- Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ не менее 1,5 лет;
- Знание АБС ЦФТ является преимуществом;
- Владение английским языком на уровне (Elementary).
- Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
- График работы: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу до 16.45;
- Расширенный ДМС;
- Привилегии от PrimeZone.
Навыки
- Аналитическое мышление
- Работа с большим объемом информации
- Точность и внимательность к деталям
- Комплаенс
- Умение работать в коллективе
- Анализ данных
Адрес
Похожие вакансии
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Коммерческий Индо Банк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный специалист службы внутреннего контроля
Московский Кредитный Банк
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Специалист службы внутреннего контроля
ВТБ Специализированный депозитарий
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR