Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

Москва, Марксистская улица, 16

Метро: Марксистская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций;
контроль операций клиентов в целях ПОД/ФТ, установление экономического смысла проводимых операций путем получения от клиентов документов и сведений по проводимым операциям;
подготовка и предоставление в Уполномоченный орган/Банк России сведений (информацию) в соответствии с требованиями законодательства с сфере ПОД/ФТ и нормативными актами Банка России;
анализ информации, полученной от Банка России об отнесении клиентов к группам риска совершения подозрительных операций;
анализ документов, предоставленных клиентом для открытия счета, в целях идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также обновление оценки степени (уровня) риска клиента;
формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов, в том числе о целесообразности приема клиентов на обслуживание;
подготовка материалов для ознакомления сотрудников о действующем законодательстве в сфере ПОД/ФТ и изменениях в нем.
обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
участите в проверках со стороны контрольных (надзорных) органов.

Требования:

высшее юридическое или экономическое образование;
не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
знание федерального законодательства, нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
соответствовать квалификационных требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 ФЗ от 02.12.1990 "О банках и банковской деятельности";
ПО Комита, знание Диасофт приветствуется, ЛК Росфинмониторинга;
желательно знать английский или иметь желание подтянуть английский язык в процессе работы.

Условия:

оформление в соответствии с ТК РФ
работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России;
режим рабочего 09:00-17:30;
31 день ежегодного оплачиваемого отпуска (дополнительно 3 дня);
ежегодные премии; ежегодное повышение зарплаты; премии в номинации лучший сотрудник месяца, года.
12 дней оплачиваемого больничного листа в году;
расширенный ДМС по итогам прохождения испытательного срока;
дружный коллектив, сплоченный (40 сотрудников);
office party, team buildings, выездные мероприятия, походы в рестораны, подарки на праздники и ДР.