Методолог (финансовый мониторинг)

• Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Актуализация и написание новых внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Актуализация и написание должностных инструкций сотрудников Департамента финансового мониторинга;
• Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг разъяснений регулятора и иных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготовка квартальной и годовой отчетности Департамента финансового мониторинга;
• Подготовка обучающих курсов, тестов, презентационных материалов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Согласование ВНД Банка в части законодательства ПОД/ФТ

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Умение работать с нормативными документами, программой «Консультант+», грамотная письменная и устная речь